关键词：诈骗罪、 非法经营罪、期贷、现贷、刑事犯罪、罪轻辩护

基本案情

被告人赵某平是天津市某投资公司实际控制人，2016年因涉嫌诈骗罪被天津市公安局某分局刑事逮捕。赵某平、王某雄（涉案第三人）未经中国证监会等国家主管部门的批准，发展客户，利用涉案平台交易系统，采取“标准化合约”、“T+0”持续交易、杠杆交易等方式，无实物交割，名为现货交易，实质上符合期货交易特点。一审法院认定赵某平涉嫌诈骗罪，判处无期徒刑。

赵某平当庭表示上诉。

根据指控可能面临的处罚

《刑法》第二百六十六条　【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《刑法》第二百二十五条  【非法经营罪】是指违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产：

（一）未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的；

（二）买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的；

（三）未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的；

（四）其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

杨律解析辩护要点

本案被害人客户开户、出入金的账户由平台交易控制，客户进行交易的交易软件、交易规则、行情走势、数据，都是平台统一提供和安排，并非赵某共公司虚构或操控，并且客户开户后可自行操作交易，出入金自由。客户大部分亏损原因在于高杠杆交易，频繁交易，支出大量手续费等。因为赵某平公司诈骗罪证据不足，可以以非法经营罪做罪轻辩护。

法院判决

采纳赵某平辩护人意见，判决被告人赵某平犯非法经营罪，判处有期徒刑十一年，并处罚金一千万元。